Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu po významné novele od 1. 1. 2017

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.12.2016
9.00 - cca 14.00
    —
16232

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Marie Rezková

spoluautorka zákona a jeho změn, v této oblasti také publikuje. Pracovala v oblasti rizik v bankovní sféře. V rámci Ministerstva financí vedla kontrolní skupiny Finančního analytického útvaru při výkonu specializovaného správního dozoru v této oblasti. Působí jako protektor finančních institucí.

Odborný program

V současné době je definitivně přijata Parlamentem ČR významná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která nabude účinnosti 1. ledna 2017. Adaptace na tyto aktuální legislativní změny je spojena s povinností hodnocení a aktualizace rizik pro všechny činnosti regulované tímto zákonem. Cílem semináře je provést účastníky novými pravidly pro identifikaci a zjišťování skutečného majitele. Seznámit je s nutností změny obchodních podmínek vyvolaných legislativními změnami. V průběhu semináře lektorka odpoví účastníkům na dotazy a navrhne jim konkrétní řešení.

Seminář je určen pro pracovníky úvěrových a finančních institucí, pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů a jejich zástupce, pro směnárníky a platební instituce, pro obchodníky s nemovitostmi, správce svěřenských fondů, auditory, daňové poradce a účetní, pro soudní exekutory, notáře, advokáty a další povinné osoby, které nemají status podnikatele jako jsou nadace a nadační fondy.

Program semináře:

  • Nový rozsah povinností uložených zákonem.
  • Postup při identifikaci a povinné identifikační údaje nových entit.
  • Pravidla pro obchody s politicky exponovanými osobami.
  • Identifikace na dálku a rozšíření způsobů identifikace.
  • Postupy při kontrole klientů.
  • Rozšíření znaků podezřelých obchodů.
  • Oznámení podezřelého obchodu a změny lhůt.
  • Povinnost hodnocení rizik a typologie rizik.
  • Sankce za neplnění povinnosti k prevenci.
  • Režim vyhlášek ČNB.
  • Postup při uplatnění odpovědnosti za škodu.
  • Průběh kontroly u povinné osoby.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit