Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon)

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.05.2024
9.00 - cca 14:00
    —
24168

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Magdaléna Plevová

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci své pracovní kariéry začínala v soukromém sektoru v mediální a reklamní oblasti a po návratu ze studia v zahraničí nastoupila do České konsolidační agentury, kde se zabývala vypořádáním pohledávek. Mezníkem v kariéře byla práce v celorepublikovém útvaru PČR, který se zabýval finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 pracuje pro finanční zpravodajskou jednotku ČR, a to Finanční analytický úřad, kde působila ve všech klíčových odděleních. Začínala na právním oddělení, poté vyzkoušela práci na kontrolním oddělení, následně 6 let působila na analytickém oddělení a od roku 2019 je vedoucí oddělení Mezinárodní a právní. Poslední jmenované oddělení bylo pod jejím vedením od konce února 2022 do začátku října 2022 plně vytíženo prováděním mezinárodních sankcí v ČR. V únoru 2023 byla pověřena řízením právního odboru.

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář je určen zejména povinným osobám podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb. (tzv. AML zákon) a jejich zaměstnancům, kteří jsou zodpovědní za implementaci a dodržování opatření, vyplývajících z tohoto zákona. Cílem je podrobně seznámit účastníky s jednotlivými povinnostmi, které jsou na ně AML zákonem kladeny. Poskytnout jim doporučení, jak je v praxi naplňovat a seznámit je s očekáváním regulátora v této oblasti. Součástí bude rovněž informace o relevantní stávající, ale i připravované národní a evropské legislativě v AML oblasti. V této souvislosti budou zmíněny i mezinárodní standardy (Doporučení FATF). Seminář se bude věnovat i problematice provádění mezinárodních sankcí v ČR v souvislosti s povinnostmi dle AML zákona.

Program:

  • Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce
  • Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
  • Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
  • Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
  • Další povinnosti podle AML zákona
  • Přestupky podle AML zákona a oblast správního trestání
  • Provádění mezinárodních sankcí a povinnosti stanovené AML zákonem
  • Připravovaná evropská AML legislativa (co a kdy od ní můžeme očekávat)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit