Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
28.11.2022
9.00 - cca 14.00
    —
22363

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Mgr. Markéta Hlavinová

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 pracuje na Finančním analytickém úřadě (dříve Finančním analytickém úvaru Ministerstva financí), kde se v minulosti věnovala problematice mezinárodní spolupráce a kontroly povinných osob. Od roku 2016 působí na právním odboru FAÚ, v současné době jako jeho ředitelka, zodpovědná mimo jiné právě za oblast legislativy.

Odborný program

Seminář je určen zejména tzv. povinným osobám podle zákona č. 253/2008 Sb. (tzv. AML zákon) a jejich zaměstnancům, kteří jsou zodpovědní za implementaci a dodržování opatření, vyplývajících z tohoto zákona. Cílem je podrobně seznámit účastníky s jednotlivými povinnostmi, které jsou na ně kladeny, včetně doporučení, jak je v praxi implementovat a očekávání regulátora v této oblasti. Součástí bude rovněž informace o relevantní stávající, ale i připravované evropské legislativě AML nařízení), ale i dalších mezinárodních standardech (Doporučení FATF) a významné změny AML zákona, který byl novelizován v souvislosti s přijetím 5. směrnice proti praní peněz.

Program:

  • Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce
  • Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
  • Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
  • Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
  • Další povinnosti podle AML zákona
  • Přestupky podle AML zákona a změny v oblasti správního trestání
  • Připravovaná evropská AML legislativa (co a kdy od ní můžeme očekávat)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit