Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu po významné novele od 1. 1. 2017

V současné době je definitivně přijata Parlamentem ČR významná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která nabude účinnosti 1. ledna 2017. Adaptace na tyto aktuální legislativní změny je spojena s povinností hodnocení a aktualizace rizik pro všechny činnosti regulované tímto zákonem. Cílem semináře je provést účastníky novými pravidly pro identifikaci a zjišťování skutečného majitele. Seznámit je s nutností změny obchodních podmínek vyvolaných legislativními změnami. V průběhu semináře lektorka odpoví účastníkům na dotazy a navrhne jim konkrétní řešení.

Seminář je určen pro pracovníky úvěrových a finančních institucí, pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů a jejich zástupce, pro směnárníky a platební instituce, pro obchodníky s nemovitostmi, správce svěřenských fondů, auditory, daňové poradce a účetní, pro soudní exekutory, notáře, advokáty a další povinné osoby, které nemají status podnikatele jako jsou nadace a nadační fondy.

Program semináře:

• Nový rozsah povinností uložených zákonem.
• Postup při identifikaci a povinné identifikační údaje nových entit.
• Pravidla pro obchody s politicky exponovanými osobami.
• Identifikace na dálku a rozšíření způsobů identifikace.
• Postupy při kontrole klientů.
• Rozšíření znaků podezřelých obchodů.
• Oznámení podezřelého obchodu a změny lhůt.
• Povinnost hodnocení rizik a typologie rizik.
• Sankce za neplnění povinnosti k prevenci.
• Režim vyhlášek ČNB.
• Postup při uplatnění odpovědnosti za škodu.
• Průběh kontroly u povinné osoby.