Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu - aktuální právní úprava a novela zákona v roce 2016

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Marie Rezková

spoluautorka zákona a jeho změn, v této oblasti také publikuje. Pracovala v oblasti rizik v bankovní sféře. V rámci Ministerstva financí vedla kontrolní skupiny Finančního analytického útvaru při výkonu specializovaného správního dozoru v této oblasti. Působí jako protektor finančních institucí.

Odborný program

Nyní je v legislativním procesu novela zákona č. 253/2008 Sb. proti praní špinavých peněz (ve vazbě na Směrnici Evropského parlamentu a Rady č.2015/849 ze dne 20. května 2015, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu). Účinnost této novely je navrhována ke dni 1. července 2016. Cílem semináře je provést účastníky aktuální právní úpravou opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a seznámit je v předstihu se změnami, které novela přinese, tak, aby měli možnost se na plnění těchto povinností připravit. V průběhu semináře lektorka odpoví účastníkům na dotazy a navrhne jim konkrétní řešení.

Seminář je určen pro pracovníky úvěrových a finančních institucí, pro obchodníky s nemovitostmi, auditory, daňové poradce a účetní, pro soudní exekutory, notáře, advokáty a další povinné osoby.

Program semináře:

  • Povinnosti uložené zákonem povinným osobám.
  • Postup při identifikaci a povinné identifikační údaje nových entit.
  • Identifikace politicky exponovaných osob a podmínky obchodu.
  • Identifikace na dálku.
  • Rozšíření způsobů zprostředkované identifikace.
  • Postupy při kontrole klientů.
  • Rozšíření znaků podezřelých obchodů.
  • Oznámení podezřelého obchodu změna lhůt.
  • Povinnost hodnocení rizik a typologie rizik.
  • Sankce za neplnění povinnosti k prevenci.
  • Režim vyhlášek ČNB.
  • Postup při uplatnění odpovědnosti za škodu.
  • Průběh kontroly u povinné osoby.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit